法国新闻速递6月13日
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Lycamobile 电信公司的高管们本周一在刑事法庭上出庭,就这起案件涉及到全球经济的各个角色以及法国大巴黎地区巴基斯坦社区的洗钱团队。据称,这起欺诈案涉及的金额达到了7000万欧元。
6月12日星期一出庭受审人包括59岁的 Christopher Tooley、70岁的Andrew England、71岁的 Alain Jochimek以及其他八名年龄在42岁至66岁之间的被告。他们将被指控参与了一起规模巨大的增值税欺诈案,并在2014年至2016年期间与法国巴黎和塞纳-圣但尼地区的巴基斯坦社区的共谋下实施了洗钱系统。
Lycamobile 的三名高管对参与这种欺诈系统提出了异议。集团总裁Christopher Tooley认为,他的公司是内部销售人员的洗钱行为的受害者。此外,该首席执行官还否认了任何增值税欺诈行为。
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